Grandes ejecutivos o sus familiares aparecen en todos los casos integrando los directorios de las firmas offshore que enormes grupos empresarios argentinos tienen, en este caso, en el paraíso fiscal de las Islas Bahamas. ¿Quiénes son? Se trata los Garfunkel, Blaquier, Bulgheroni, Tabanelli y el Grupo Techint .
Los datos se desprenden de los
nuevos documentos sobre firmas offshore a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) .
El
grupo siderúrgico Techint figura con su versión offshore en el paraíso fiscal isleño con una filial denominada
Techint International Construction Corp (Tenco). De acuerdo a las actas que están en el registro de las islas, la compañía tuvo sede en tres lugares distintos a lo largo de su extensa vida: fue creada en Panamá en 1952 bajo el nombre "Techint Engineering Company Inc"; luego, en 1983, se transformó en "Tenco", con sucursales en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela; en 1991, la sociedad fue mudada a las Islas Vírgenes Británicas. Finalmente, ya en 1997, apareció radicada en Bahamas.
Actualmente activa, Techint International Construction Corp (Tenco) operó en las últimas décadas en distintos países de la región, muchas veces asociada a empresas locales para participar de obras de infraestructura. Ante las autoridades de Bahamas, la compañía pagó un cánon año a año y registró a distintos directores, que siempre fijaron domicilio en en las oficinas del holding en Buenos Aires.
Según La Nación, desde Techint central reconocieron a la firma offshore como propia y aseguraron que fue declarada ante las autoridades argentinas. "Existe actualmente una sucursal argentina inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ), con trámite de disolución iniciado en 2006 pero aún no finalizado", argumentaron.
Consultados acerca de la elección de la modalidad offshore, respondieron que "fue creada a los fines de realizar trabajos y servicios de ingeniería y construcción fuera de la Argentina". De acuerdo a los registros oficiales, Tenco fue inscripta ante la IGJ "para realizar cualquier acto o actividad que no se encuentre prohibido bajo ninguna ley vigente en la Mancomunidad de las Bahamas".
En el caso de los
Bulgheroni, familia fundadora de la compañía energética
Bridas, dos miembros figuran como directores de la firma
Stromsbury Company Limited en Bahamas. Registrada en agosto de 2009 a través del agente J.P. Morgan Trust Company, perteneciente a la financiera neoyorkina, surge que en el mismo acto de creación de la firma, quedaron inscriptos sus tres directores: Alejandro y Mercedes Bulgheroni (hijos de los fundadores del holding) y Atilio Martin Palmeiro. Todos ellos con domicilio en el mismo edificio donde está la sede de
Pan American Energy (PAE) en Buenos Aires.
Según el mismo matutino, desde PAE aseguraron que Stromsbury era un "trustee familiar" destinado a administrar un fideicomiso durante los años 90. Descartaron que la actividad de la firma offshore tuviera "relación alguna con las actividades económicas y comerciales de PAE" y que en el domicilio fijado no funcionan oficinas del holding argentino, si bien se trata de un mismo edificio. Además, ensayaron una explicación de por qué la firma no fue declarada ante la AFIP: "no tiene relación con la Argentina" y "tributa sus impuestos en Bahamas".
Matías Garfunkel también operó en Bahamas. El empresario de medios fue presidente de
Liberty Bell Limited, mientras que su ex esposa, Mariana Garfunkel, era la secretaria. A través de sus abogados, el ex socio de Sergio Szpolski en lo que supo ser el Grupo 23 no explicó nada: "Liberty Bell Limited está inactiva hace muchos años, incluso antes de que yo volviera a vivir a Argentina", indicó.
En esta nueva filtración de ICIJ también hay registros de firmas de empresarios argentinos que ya habían cobrado notoriedad y cuestionamientos con los Panama Papers. Se trata de dos casos con sociedades de Bahamas registradas a través del estudio panameño Mossack Fonseca.
Por un lado, los
Blaquier, que están vinculados a dos offshore radicadas en las Bahamas:
Financiere Translemanique y
Derby Services, ambas con cinco miembros de la familia como beneficiarios finales. ¿Explicaciones? Ninguna.
Lo mismo pasa en el caso de
Antonio Tabanelli, fundador de
Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar. En Bahamas figuraba como accionista de
Wastegate International GMBH y
Automación Gráfica. El empresario había justificado la creación de firmas offshore por motivos económicos y por la necesidad de tener operaciones comerciales en el exterior.
