La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) requirió al juzgado a cargo de la Dra. María Verónica Straccia, que no permita la salida del país al presidente y CEO del HSBC en Argentina debido a que se conoció que Martino podría cambiar su posición en el banco y tener un lugar en el extranjero, lo que podría implicar la posibilidad de fuga por parte del directivo.
La jueza Straccia sostuvo, además, que
Martino deberá informar el motivo del viaje, decir cuál es su destino, el lugar donde se hospedará y precisar el lapso en el que permanecerá allí.
El motivo de esto se debe a que hacia fines del año pasado, en el marco del convenio para evitar la doble imposición firmado entre la Argentina y Francia, la AFIP recibió por parte del país europeo información acerca de la
existencia de 4040 cuentas no declaradas de titulares nacionales durante los años 2006 y 2007 en el HSBC, que representaban 3500 millones de dólares. Luego, el ente recaudador realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia argentina, al tiempo que puso la información en manos del Poder Legislativo Nacional.
La semana pasada el ex directivo del banco HSBC en Suiza,
Stephen Green,
reconoció ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores,
la falta de evaluaciones de su banca y que "no todo estaba bien".
Además, señaló que el
“HSBC debería haber realizado verificaciones más profundas antes de comprar un banco privado suizo que permitió a los clientes evadir impuestos y a una empresa mexicana violar las normas para el lavado de dinero”.
