El Banco Santander fue objeto de allanamientos en relación con operaciones sospechosas llevadas a cabo por una "empresa fantasma" que no tiene empleados en el país. Esta empresa, conocida como "Two Continents", estaría vinculada al empresario Manuel Antelo.
Este procedimiento se suma a otros realizados la semana pasada en diferentes "cuevas" en el centro de Buenos Aires, donde se realizaban operaciones con el denominado dólar "blue". Estos eventos se produjeron en el contexto de un aumento significativo en el valor de esta divisa, a pocos días de las elecciones presidenciales del domingo.
Las investigaciones apuntan a una financiera que se sospecha de llevar a cabo prácticas ilegales relacionadas con divisas. Se presume que esta entidad utilizaba los CUIT o CUIL de personas en situación de indigencia para luego vender dólares de manera ilegal a ciudadanos uruguayos.
Adicionalmente, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un allanamiento en una sucursal del Banco Santander debido a las "operaciones sospechosas" de "Two Continents", una empresa que no tiene empleados en el país y que, según fuentes oficiales, estaría vinculada a Manuel Antelo, un destacado empresario en la industria automotriz.