12.11.2020 / Encuentro
La Unidad de Información Financiera se reunió con la misión del FMI
El titular del organismo, Carlos Cruz, y el encargado de la Dirección de Coordinación Internacional se reunieron en el Ministerio de Economía con la misión del Fondo que se encuentra en la Argentina. Pusieron el eje en la evaluación del GAFI dispuesta para el año próximo y en cumplir con los estándares internacionales en la prevención del lavado de activos.
Este miércoles el presidente de la Unidad de Información Financiera, Doctor Carlos Cruz y el titular de la Dirección de Coordinación Internacional, Dr. Diego Gamba se reunieron con el Dr. Sergio Chodos, representante argentino y del Cono Sur ante el FMI y los representantes de la misión del organismo multilateral de crédito en la sede del Ministerio de Economía.
En esta oportunidad, delinearon las políticas de la UIF en materia de prevención y control del lavado de activos y de delitos económicos complejos y se concentraron en la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará el año que viene, haciendo eje en la necesidad de profundizar políticas de prevención contra el lavado en base a estándares internacionales.
Entre lo conversado con el FMI, surgió el tema de los activos virtuales en el marco de los proyectos de reforma normativa para actualizar las leyes a nuevas realidades.
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