15.12.2020 / Judiciales
UIF avanza contra un agente bursátil por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos
Los acusados son investigados por captación y colocación de recursos intermediación financiera sin la autorización del Banco Central y por lavado de activos. El organismo obtuvo información que da cuenta fehaciente de las transacciones ilícitas que buscaban integrar al circuito económico y financiero formal importantes sumas de dinero.
El agente bursátil, Diego Népito, su esposa Lucila Inés Ameghino y las dos sociedades anónimas que les pertenecen, Access Prof. S.A. y Finca Los Álamos S.A., están implicadas en la captación y colocación de recursos financieros millonarios sin autorización del BCRA y lavado de activos utilizando un circuito de dinero que mediante la captación de recursos y el otorgamiento de préstamos por fuera del control del Banco Central, les permitía blanquear el excedente ilícito de divisas.
La primera empresa, creada en el año 2009, desarrollaba actividades vinculadas a contratos, títulos de crédito y operaciones de descuento de cheques de pago diferido y facturas que no contaban con la autorización del BCRA.
La segunda, conformada cuatro años más tarde, se encargaba de que los activos generados de manera ilícita entraran al sistema financiero mediante la compra-venta de bienes y transacciones con cuentas corrientes. De esta manera, Finca Los Álamos S.A. habría constituido un circuito financiero que permitiría a Access Prof. S.A. respaldar ingresos y egresos de dinero mediante contratos y aportes societarios de voluminosas sumas de dinero.
La UIF, tras su investigación obtuvo información que da cuenta fehaciente de las transacciones ilícitas que buscaban integrar al circuito económico y financiero formal importantes sumas de dinero. Dicho material, basados en conversaciones y documentos de los que surgen las sospechas sobre fondos y actividades no autorizadas, aún se encuentra bajo investigación, para conocer la vinculación y participación de las numerosas personas involucradas en el delito.
El pedido para ser querellantes fue solicitado ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del juez Pablo Yadarola, en la causa por la cual fueron procesados como coautores de maniobras de lavado de activos, Diego Gerardo Népito y Lucila Inés Ameghino
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