El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con los equipos de la AFIP y la Aduana para abordar los recientes allanamientos llevados a cabo en financieras y cuevas de la ciudad de Buenos Aires. Estos allanamientos se realizaron como parte de investigaciones relacionadas con maniobras ilegales en el mercado de divisas.
El equipo a cargo de las investigaciones también es responsable de notificar a las autoridades estadounidenses sobre actividades relacionadas con lavado de dinero y evasión fiscal, entre otros asuntos. Un enfoque importante de estas investigaciones es el caso de Ivo Esteban Rojnica, conocido como "el croata," quien estaba al frente de la financiera Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, y que fue allanada la semana pasada. Se le atribuye ser el responsable de la "mayor cueva" de dólares en la ciudad de Buenos Aires.
En la causa, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le prohibiera la salida del país y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigación de los vínculos del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la “mayor cueva” de dólares en la city porteña.
Según fuentes de la
Dirección General de Aduanas (DGA), las pruebas sugieren que los negocios de Rojnica estaban involucrados en una "operatoria trasnacional ilegal" debido a elementos incriminatorios encontrados durante los allanamientos.
Dada la magnitud de las operaciones llevadas a cabo por Rojnica, los investigadores creen que desempeñó un papel importante en la formación del precio del "dólar blue." Durante los allanamientos, la AFIP, la Policía Federal Argentina y la Aduana descubrieron un cronograma con flechas y la palabra "salto" que tenía una "exacta correlación con los días en que el mercado paralelo registró subas." Se está haciendo hincapie las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas eran enviadas a cuentas en países como China y Estados Unidos, para luego regresar a Argentina a través del dólar Contado con Liquidación (CCL) y ser comercializadas en el mercado "blue."
Además, en las oficinas de Nimbus se encontraron planillas manuscritas que detallaban la venta de divisas con nombres y apodos de clientes. Por ejemplo, en una sola operación para un cliente, el pasado viernes 6 de octubre, ingresaron $61,950,000 y egresaron US$70,000. En otra operación, ingresaron $13 millones y egresaron US$15,000.
