Antes del desfalco financiero promovido por el macrismo, empresa había estado bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por movimientos bancarios realizados por su filial en Paraguay.
Un reporte bancario de operación sospechosa detalló que Glencore -gigante suiza investigada en varios casos de corrupción- envió, entre otras transacciones millonarias, varios giros a la agroexportadora argentina por al menos US$12,6 millones.
Los organismos UIF, AFIP y el Banco Nación -que ya radicaron varias denuncias judiciales- plantearon distintas hipótesis por presunto lavado, evasión y fraude, y pusieron en la mira a esa filial paraguaya.
La agroexportadora, que está en concurso preventivo, se defiende en la Justicia de esa embestida oficial y niega esas acusaciones ante la opinión pública.
Pero antes de la disputa en la Argentina, algunos movimientos de fondos de Vicentin Paraguay ya habían estado en la mira de la unidad antilavado de los Estados Unidos (FinCEN) por reportes de operaciones sospechosas elaborados en 2015 por el Deutsche Bank.
La información se desprende de los 2100 documentos secretos que forman parte de los FinCEN Files, una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que integra la nación.
Las alertas en los Estados Unidos se encendieron por los antecedentes en casos de corrupción de Glencore, primera comercializadora de materias primas a nivel global y socia de Vicentin en la firma Renova. El Deutsche Bank emitió dos informes en 2015 tras concluir que el gigante multinacional no había justificado movimientos por cientos de millones de dólares. El primer reporte identificó 773 transacciones de Glencore con decenas de empresas por más de US$566 millones entre noviembre de 2013 y abril de 2014. El segundo reporte encontró otras 310 transacciones por más de US$259 millones enviadas y recibidas entre mayo yjunio de 2015.
Los oficiales de cumplimiento mencionaron a Vicentin Paraguay como receptora de fondos en el primer informe, aunque sin dar precisiones sobre montos ni fechas. Pero en el segundo reporte identificaron un giro específico entre ambas compañías.
“El 12 de mayo de 2015 Glencore Grain BV envió una transacción por US$12.610.950 a un solo beneficiario, Vicentin Paraguay SA”, advirtieron desde el banco.
Consultados por el diario La Nación,
desde Vicentin afirmaron que las operaciones de su subsidiaria paraguaya con Glencore formaron parte de su operatoria comercial habitual. “En 2014 tuvimos transacciones a partir del 12 de marzo, cuando se vendieron 16.500 toneladas de soja por US$8 millones. Fue el primero de seis barcos que se exportaron ese año a Glencore, que sumaron 207.000 toneladas de soja, para que ellos la comercializaran en la Unión Europea sin pasar por la Argentina”, señalaron desde la agroexportadora.
Con respecto a los US$12,6 millones que Vicentin Paraguay recibió en mayo de 2015 desde la multinacional, afirmaron que fue la retribución por un contrato de 33.000toneladas de soja paraguaya. “Fue embarcada el 3 de mayo de 2015 en el navío NV Ocean Rider, y el cobro fue en una cuenta del Banque Cantonale Vaudoise (BCV), que financiaba en ese momento nuestra operación en Paraguay”, detallaron.
Los bancos están obligados a ayudar a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos en la prevención de posibles maniobras de lavado de activos y otros delitos.
Un reporte de operación sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) no
es una acusación, sino una forma de alertar a los reguladores gubernamentales. En algunas ocasiones son elaborados porque alguna de las partes está bajo investigación en algún lugar del mundo.
¿Por qué Vicentin había llevado su operatoria a Paraguay?
En 2005, la empresa abrió una subsidiaria allí con el objetivo de comprar soja, importarla e industrializarla en la Argentina para luego exportar aceite y harina. De ese modo, sacaba provecho del “régimen de admisión temporaria para el perfeccionamiento industrial”, sistema que permitía importar sin aranceles ni tributos con el fin de agregar valor en el país y exportar en un plazo determinado.
La actual insolvencia de la agroexportadora resulta sospechosa porque pasó de ser la sexta empresa con mayor facturación del país a declararse súbitamente en cesación de pagos.
Tras su intento de expropiación, el Gobierno denunció a Vicentin por presuntas maniobras de “fraude, vaciamiento empresario, fuga de capitales, evasión y lavado”.
Según un reciente informe del Banco Nación, Vicentin Paraguay trianguló buena parte de sus operaciones a través de otra sucursal en Uruguay para evitar el paso de los fondos por la Argentina. Desde la empresa aseguraron a la nación que su sucursal en Paraguay funciona como broker que les compra a productores, acopiadores y cooperativas una soja de muy buena calidad, por las condiciones climáticas de ese país.
