04.10.2021 / Pandora Papers
Pandora Papers: con dos Macri, Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios off-shore
En la lista de los "Pandora Papers", la nueva filtración con personas y empresas que ocutaron activos, figuran el asesor estrella del macrismo, Jaime Durán Barba, y dos hermanos de Mauricio Macri, también en vínculo con la madre del ex presidente. También hay dos jugadores de fútbol.
Una vez más las off-shore aparecieron en el radar. Argentina se convirtió en el tercer país del mundo con más beneficiarios que ocultaron activos en este tipo de empresas, incluso, con fines de evasión fiscal. Entre ellos están los hermanos del ex presidente Macri, Jaime Durán Barba y dos jugadores de fútbol de la Selección Argentina.
Entre los nombres que aparecen mencionados están los hermanos del ex presidente Mauricio Macri: Gianfranco y Mariano Macri, en dos sociedades que se vieron beneficiadas por el blanqueo fiscal del 2016 durante el Gobierno de Cambiemos. También el histórico consultor ecuatoriano de Juntos por el Cambio Jaime Durán Barba. La información comenzó a surgir a través de la difusión de tres medios argentinos entre los que está, justamente, elDiarioAr, Infobae y La Nación.
En relación a la familia Macri, los documentos que integran los Pandora Papers hacen mención a una sociedad identificada como Reata Pacific Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Su gestor fue OMC Group, de acuerdo a ese registro. Según investigó la Justicia argentina, esa sociedad tuvo dos cuentas bancarias por unos US$ 25 millones y estuvo controlada, a su vez, por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000 por la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos, como beneficiarios.
Un reciente informe de la AFIP presentado ante la justicia en lo Penal Económico aseguró que Gianfranco Macri habría exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales que impulsó la gestión de su hermano en 2016. Cerca de Gianfranco replicaron que “el mismo régimen permitía el sinceramiento de fideicomisos por cualquier partícipe (constituyente, fundador, beneficiario, fideicomisario) y aplicando el beneficio de eximición de responsabilidad fiscal a todos los integrantes de la estructura”. Es decir que si bien ni Gianfranco ni la madre aparecen, a través de off-shore, en los Pandora Papers, sí figura una sociedad vinculada al blanqueo ilegal que habría hecho Gianfranco en nombre de Alicia Blanco Villegas.
Del lado de Mariano Macri, el hermano menor del expresidente, aparece como controlante de una sociedad offshore radicada en Belice, hasta ahora no mencionada ni informada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Su nombre es TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando Mauricio llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada.
En tanto el ICIJ detectó vínculos entre activos offshore, la mayoría radicados en las Islas Vírgenes Británicas, y 336 altos ejecutivos y políticos de 90 países del mundo que crearon cerca de 1.000 empresas. Además de los hermanos del ex presidente Macri, en los "Pandora Papers" aparecen señalados Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien también figuraba en Panama Papers, el jugador de fútbol del Paris Saint Germain y de la selección argentina Ángel Di María, y el director técnico del equipo de la capital parisina, Mauricio Pochettino.
También aparece vinculado a una cuenta offshore el ex capitán de la Selección Argentina Javier Mascherano, y Humberto Grondona, hijo del fallecido ex mandamás de la AFA Julio Humberto Grondona. Otros nombres que salieron a la luz fueron los del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, la cantante colombiana Shakira y la modelo alemana Claudia Schiffer.
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