01.12.2025 / OPERATIVO
Allanan Sur Finanzas, la financiera ligada al “Chiqui” Tapia, por presunto lavado y evasión
La Policía Federal realizó 19 procedimientos en Buenos Aires en el marco de una causa que investiga maniobras de lavado que se remonan al 2022 vinculadas a Banfield, movimientos sospechosos en cuentas bancarias y presuntas irregularidades fiscales detectadas por la DGI.
El juez federal Luis Armella ordenó allanar la sede central de Sur Finanzas, la firma asociada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en una investigación que busca esclarecer si la financiera blanqueó fondos ilegales y evadió tributos mediante estructuras opacas vinculadas a la transferencia del futbolista Agustín Urzi y a operaciones del Club Atlético Banfield.
Según fuentes judiciales, los operativos incluyeron 19 domicilios en la provincia de Buenos Aires, entre ellos la sede del club verde y blanco, y se apoyan en documentación aportada por la DGI, que detectó movimientos irregulares en cuentas presuntamente usadas para evitar el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos y para canalizar fondos a través de Personas Jurídicas y Monotributistas sin capacidad económica.
La causa también indaga el armado de un fideicomiso que habría administrado dinero relacionado a Urzi, operación en la que la Justicia sospecha que Sur Finanzas pudo haber intervenido para “blanquear fondos ilegales” surgidos de la transferencia del jugador al club Juárez de México, según reconstruyeron los investigadores.
Al momento, la DGI aportó un listado con transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas vinculadas a la plataforma Sur Finanzas PSP, donde aparecen operaciones de clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, además de instituciones como Temperley, Los Andes, Morón y Excursionistas.
En la misma línea, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña volvió a quedar bajo la lupa: allí figuran dirigentes actuales y pasados del club, como Eduardo y Federico Spinosa, Ignacio Uzquiza y Oscar Tucker, todos ya investigados en otro expediente que podría unificarse, tras el pedido de la fiscal Cecilia Incardona.
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