El organismo antilavado elabora mecanismos para individualizar quiénes son los verdaderos dueños de entramados societarios, como por ejemplo las empresas off-shore, tras el desequilibrio que dejó JXC en esa materia y luego de la filtración en que también aparece el apellido Macri.
A través de un dictamen de comisión se aprobó la creación de una Bicameral de Seguimiento sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Sistema de Navación Troncal. En línea con las propuestas de la UIF, Taiana y Sacnun resaltaron la oportunidad estratégica del país de recuperar soberanía sobre el corredor fluvial más importante de la región.
La UIF interviene en la causa que investiga por lavado de activos, la quema de pastizales en las islas del Delta del Paraná ya que los mismos podrían haberse originado con el propósito de modificar el uso del suelo para siembras ilícitas. Además accionaron en una causa por contaminación sobre una cooperativa que proveé agua y pone en riesgo la salud de miles de personas.
A seis años de su muerte, en un hecho que todo indica que fue suicidio pero motivó una de las operaciones políticas más burdas de la historia, el nuevo juez del expediente por presunto lavado de dinero del ex fiscal ordenó que peritos especializados en corrupción analicen su evolución patrimonial y la de su familia. Sus bienes y los de su madre y su hermana, embargados.
Un integrante del equipo del Fondo que se encuentra en Buenos Aires "dio positivo al testeo de coronavirus", pero será sometido a una nueva prueba "para confirmar la validez del resultado", informó desde el organismo. Sin embargo, como consecuencia de los encuentros con funcionarios y dirigentes, se activaron los protocolos de prevención en el Gobierno.
El organismo profundizará el monitoreo de las Sociedades por Acción Simplificada debido a los "riesgos" que presentan para la prevención de irregularidades económicas. Se trata de un tipo de empresas que nació en 2017 con una ley de Cambiemos que se vendió como de "apoyo al capital emprendedor" pero en realidad es "pantalla" para la fuga, el tráfico y los testaferros.
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