09.05.2023 / Judiciales
Allanan a 20 bancos en la City porteña por financiar maniobras con dólar blue
La maniobra investigada es el conocido “rulo financiero”, donde empresas efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida (EE.UU.) para hacerse de dólares al valor oficial y luego los vendían en el mercado blue.
Aduana y AFIP realizaron este martes allanamientos en 20 bancos para obtener información de empresas truchas que giraron dólares al exterior a valor oficial y los vendieron en el mercado blue. Ambos organismos además se presentaron como querellantes en la causa penal de contrabando agravado, evasión y lavado de activos.
La maniobra investigada es el conocido “rulo financiero”, donde empresas —sin sustancia económica y falsificando documentación— efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida (EE.UU.) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue.
En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de 5,3 millones de dólares, un promedio de USD 22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”. Los conceptos que se utilizaron eran “B05 – Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes” y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas.
Con la colaboración de Gendarmería Nacional, realizaron los allanamientos para obtener información y documentación vinculada con las operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas involucradas en la maniobra.
Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan además de las 4 falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se utilizaron para lavar las ganancias del rulo financiero.
La fiscalía solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados. Como querellante de la causa penal, y al igual de como hizo en la causa NRG, la Aduana activo la utilización de los acuerdos de intercambio de información con EE.UU. para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país.
“Desde la Aduana entendemos que los controles que deberían haber efectuado los ejecutivos de cuentas de COMEX de los bancos deberían haber sido más rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias”, señaló Guillermo Michel, director general de Aduanas.
En ese sentido, Michel señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por USD 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.
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