14.09.2015 / Se suma más información a la causa
El Banco Ciudad emitió tres alertas por lavado en las cuentas de Niembro
La entidad advirtió en tres oportunidades por las maniobras en las cuentas del periodista deportivo y de su socio. No había documentación que justifique las transferencias.
En el medio del escándalo por las denuncias contra Fernando Niembro por sus contratos con el Gobierno porteño, se conoció que el Banco Ciudad emitió tres alertas por presunto lavado de dinero en las cuentas del periodista deportivo.
Antes de que la información tomara estado público, la entidad bancaria advirtió en tres oportunidades sobre posibles maniobras de lavado de dinero. Es por eso que realizaron tres Registros de Operaciones Sospechosas (ROS), que tenían como protagonistas al periodista deportivo y a su socio, Atilio Alberto Meza. Del escrito se desprende que en el 2013 y 2015, las cuentas de La Usina Producciones, productora del comentarista deportivo, y las de Meza no podían justificar los movimientos de divisas que realizaban. En el 2013 los movimientos de su caja de ahorro personal registraron ocho transferencias de un monto total de 630.000 pesos. Según informa el diario Tiempo Argentino, Meza figura como titular de una cuenta registrada a nombre de La Usina, que recibió depósitos de la Cuenta Única del Tesoro. Esto llamó la atención del Banco Ciudad, debido a que la transferencia no fue respaldada con documentación que justifique la operación.
Además, otro de los informes asegura que en el 2013 La Usina tuvo un ingreso de 2.437.139 de pesos provenientes de fondos públicos que posteriormente eran retirados con cheques.
El tercer llamado de atención se produce en el 2014 cuando Meza facturó más de 44.000 pesos en ventas en el mes de agosto y La Usina recibió transferencias por parte del Gobierno porteño por un valor superior al de 1.990.000 pesos.
Es por eso que el Banco Ciudad le envió la información a la Unidad de Información Financiera (UIF), que a su vez la puso a disposición de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavada de Activos (Procelac), que presentó una denuncia contra Fernando Niembro, su socio, Horacio Rodríguez Larreta, y otros funcionarios.
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