¿En qué estado está la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez?

La investigación contra Lázaro Báez comenzó en el 2013, luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña contaran en el programa de Jorge Lanata cuál era el procedimiento que habrían utilizado algunos empresarios, entre ellos Báez, para lavar dinero durante el kirchnerismo. Según habían denunciado en cámara, estas operaciones contaban con el aval del poder político y hasta en algunos casos involucraba directamente a dirigentes del ex gobierno.

Igualmente, la causa tuvo un nuevo giro la semana pasada cuando se conoció un video en Telenoche, el noticiero de Canal 13, en donde muestran al hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, junto a otras personas contando miles de dólares en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, aquella casa de cambios ilegal en la que Elaskar había denunciado que se realizaban las operaciones.

El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria al empresario Lázaro Báez para el 26 de abril, mientras que el 22 de ese mismo mes harán lo mismo César Gustavo Fernández, quien había reemplazado a Federico Elaskar al frente de SGI. Asimismo, dictó la prohibición para abandonar el país e inhibió sus bienes.

Además, Walter Adrían Zanzot, un ex mecánico electricista con experiencia en el mantenimiento aeronáutico y presidente, desde 2007, de Top Air, la empresa de taxis aéreos de Lázaro Báez, también declarará, pero el 25 de abril. Según la denuncia de Canal 13, Zanzot era el encargado de transportar el dinero evitando controles de seguridad en distintos aeropuertos.

La ruta del dinero K - Telenoche

Asimismo, Casanello también prohibió dejar el país y desprenderse de sus bienes a las cuatro personas que se ven en el video. Se trata de Martín Báez, hijo del empresario, Daniel Pérez Gadín, contador de Báez, así como también su hijo Sebastián Ariel Pérez Gadin, y Fabián Rossi, asesor del empresario ligado al kirchnerismo. Además, los cuatro fueron citados a indagatoria y sus audiencias serán entre el 18 y el 20 de abril.

Además, por este mismo video, volvió a hablar Elaskar, quien aseguró que "la lavadora número uno es Cristina" y que "van a ver desfilar a media Casa Rosada en la Rosadita".

Esto genera un nuevo capítulo en la novela judicial, ya que el juez había dictado la falta de mérito a Báez, luego de que este pidiese su sobreseimiento al presentar un descargo negando las imputaciones por las que está presa Fariña (evasión fiscal por la compra de un campo).

Además de las citaciones declaratorias, el juez solicitó los informes de las declaraciones de los impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias presentados entre 2009 y 2013, y los registros de las empresas telefónicas para confirmar la ubicación de las personas que aparecen en el video en la financiera de Puerto Madero.

Según la primera invetsigación publicada en el programa de Jorge Lanata, "Periodismo Para Todos", se llevaron adelante maniobras de lavado de dinero para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses a través de "La Rosadita".

Sin embargo, fue sobreseído por la Jusicia de Suiza ya que "la colaboración con las autoridades argentinas no ha permitido confirmar las sospechas" y que "no existían indicios suficientes que probaran la comisión de una infracción". Además, Báez fue sobreseído junto al ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, en una causa en la que estaban imputados por presuntos “sobreprecios” y “cartelización” de la obra pública.