22.03.2016 / Denuncias por corrupción
Denunciaron a José Sbatella por "proteger a Lázaro Baez"
El fiscal Pollicita lo acusó de demorar la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas del empresario. Todos los detalles.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por haber demorado la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del empresario Lázaro Báez. Pollicita advirtió que, como agravante, durante "todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos".
Según informa el diario La Nación, se trata de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que la UIF recibió en junio de 2013 y que fueron remitidos a la fiscalía especializada en lavado de activos (Procelac) en febrero de 2015. Los expedientes "no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado", añadió la UIF al dictamen del fiscal, según publicó la agencia DyN.
El dictamen rescata, no obstante, la conducta diligente de la Procelac: "En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada", contra la fiscalía especializada. La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado de instrucción para que entienda en la denuncia.
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