17.02.2016 / Lo firmó Macri, Bullrich y Garavano
El Gobierno creó un programa para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Se publicó en el Boletín Oficial y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La normativa modificará las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El Gobierno lanzó el "Programa de coordinación nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo", que modificará las funciones de la unidad antilavado (UIF).
La resolución se publicó en el Boletín Oficial a través del decreto 360/2016 y estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que coordinará "todos los organismos y entidades del sector público y privado con competencia" en la lucha contra el lavado para que adquiera un “carácter sistémico”.
La medida lleva la firma del presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Además, establece que “se reserva a la Unidad de Información Financiera la capacidad de realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera”. Mariano Federici, ex abogado del Fondo Monetario Internacional, es quien está a cargo de la UIF.
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