14.07.2016 / LEY DE BLANQUEO
Quienes “sólo evaden” no serán sometidos a ninguna investigación
Lo confirmó el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici. Aseguró que si una persona “no tiene otro delito que el tributario, no va a ser objeto de una investigación”. La polémica se generó por la inclusión del artículo 88 de la ley.
“A las personas que adhieran al blanqueo y que sólo hayan tenido inconvenientes en materia de evasión no se les va a iniciar ninguna investigación”, admitió el jefe de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici. Así, confirmó que la Ley de Blanqueo planteada por el macrismo no contempla investigar a los evasores.
Federici dio esa respuesta al ser consultado por el diario La Nación sobre el artículo 88 de la Ley de Blanqueo que hace referencia a la posibilidad que tendrá la UIF de "a discreción comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación".
“Esto tiene que ver con nuestras tareas de inteligencia. Cuando nosotros decidimos abrir un caso y poner en funcionamiento el mecanismo de análisis, ahí es donde compartiríamos nuestra información con otras agencias que están haciendo tareas de investigación o de inteligencia. A las personas que adhieran al blanqueo y que sólo hayan tenido inconvenientes en materia de evasión no se les va a iniciar ninguna investigación. Eso sí. Si algún delincuente está tratando de aprovechar el blanqueo para lavar dinero proveniente de un delito más grave, lo vamos a investigar y a poner en marcha todos los mecanismos que la ley nos habilita en funcionamiento”, remarcó el titular de la UIF. Y reiteró que si la persona “no tiene otro delito que el tributario, no va a ser objeto de una investigación”.
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