16.12.2015 / Cambios en el gabinete
¿Quién es el funcionario del FMI que el Gobierno propuso como presidente de la unidad antilavado?
El Gobierno Nacional presentó su candidato para reemplazar a José Sbatella en la la Unidad de Información Financiera (UIF): Mariano Federici, quien se desempeña actualmente en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) como abogado senior. Conocé los detalles.
El Gobierno propuso hoy al abogado Mariano Federici, un funcionario del FMI, como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) en reemplazo de José Sbatella. Además, postuló a la abogada María Eugenia Talerico como vicepresidenta de ese organismo, encargado de la lucha contra el lavado de dinero.
En la solicitada oficial se informó que Federici, de 42 años, se desempeña actualmente en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) como abogado senior, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera.
Contribuyó en ofertas públicas de deuda soberana en Estados Unidos y participó en transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones y financiamientos de proyectos. Además asesoró a bancos e instituciones financieras en el cumplimiento con exigencias legales y regulatorias y se desempeñó como abogado del departamento jurídico del Fondo, brindando asesoramiento en las relaciones con sus países miembros. Se desempeñó como profesor de "Normas y Estándares Internacionales en materia lavado de activos" en el Postgrado de Prevención de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2008, 2009, y 2010).
Por su parte, Talerico tiene 43 años y es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta especializada en delitos tributarios, cambiarios, de lavado de activos y económicos en general. En el ámbito académico se desempeña como Profesora Jefe de Trabajos Prácticos, en la Cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano.
De 1991 a 1996 se desempeñó al Poder Judicial de la Nación, desempeñándome como meritoria y luego, como Auxiliar Principal de 3ra., en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 a cargo de María Servini de Cubría. Desde 2008 formó parte de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto de Empresa Argentino (IDEA).
En 2014, fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial.
Lo más leído
