04.10.2020 / Entrevista
"Lo primero que hicimos fue retomar las causas vinculadas a delitos del sistema financiero”
Así lo manifestó el titular de la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz, sobre los lineamientos de la actual gestión del organismo antilavado. "Tenemos el serio riesgo de caer en la zona gris y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo desde la conducción de la UIF", expresó sobre el análisis del GAFI que se dará en 2021.
Carlos Cruz, titular de la Unidad de Información Financiera, dio detalles de su gestión en el organismo antilavado y además comentó con la situación en la que se encuentra actualmente el organismo en las causas en que es querellante. También habló de la gravedad de los delitos que se deben investigar en torno a la fuga y evasión.
“El año pasado se aprobó la evaluación nacional de riesgo sobre la prevención del terrorismo y fue muy deficitario. Tenemos ante esto un gran desafío y el año que viene tendremos la visita de los veedores del GAFI y tenemos el serio riesgo de caer en la zona gris y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo desde la conducción de la UIF", expresó Cruz.
Entrevistado por El Fin de la Metáfora en Radio 10, Cruz comentó que actualmente "estamos desarrollando un programa de estudios, una reforma de normas e intentando modernizar al organismo, que es una visión mía de antes de asumir, ya que el organismo antes tenía un bajo perfil técnico”.
Sin mencionar a la gestión macrista, recordó que “el año que viene tendremos la visita de los veedores del GAFI y tenemos el serio riesgo de caer en la zona gris y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo desde la conducción de la UIF”.
“Tenemos la situación en que muchas causas hemos investigado delitos más graves como Vicentin o las 950 cuentas, que la OCDE denunció a la AFIP y la AFIP anterior no investigó, y nos encontramos con que los jueces tratan de recortar las causas utilizando criterios del siglo pasado y recortan la investigación de la UIF”, expresó sobre las causas donde el organismo desea investigar.
En tal sentido agregó que "el tema es que estas 950 cuentas de argentinos bancarizados en el exterior, las entendemos vehiculizadas a través de SAS que facilitan el delito y entendemos que puede haber en forma encubierta delito de lavado de activos”.
“Siguiendo los lineamientos del GAFI nos pareció importante intervenir, la jueza del juzgado federal recurriendo a criterios teóricos ya caducados por la jurisprudencia está tratando que no podamos interceder en la investigación. La actuación de la jueza ha sido irregular, sino coincidía debería haber accionado y mandarla a otros juzgados porque estaba omitiendo un delito a la administración pública”, expresó sobre María Eugenia Capucheti quien tomó las causas de Julián Ercolini.
Por otro lado se refirió al trabajo que se está llevando adelante en el mercado de capitales. "Este es un tema que amerita ser analizado, es un tema que tiene que ver con el output de las divisas y a mi me preocupa el input. El 50% viene del sector agroindustrial, un sector donde la comercialización de los granos está concentrado en 4 o 5 internacionales que controlan el comercio exterior, la liquidación y que son las que manejan el ingreso de divisas en el país”
“Hay una cuestión que tiene que ver con la actividad del organismo que es que en otra época, los granos que no se liquidan se contrabandean. Son objetos de contrabando, en otras épocas se iban de contrabando vía Formosa, Brasil, Paraguay, un lugar cómo es el corredor litoral -tanto fluvial y terrestre -donde se mueve el narcotráfico-”, explicó.
Cruz informó que “hace pocos días se encontró camiones exportando ilegalmente granos, si bien hay empresarios comprometidos con la sociedad argentina también hay sector que en estas situaciones no solamente se mueven de forma especulativa con la retención, sino que esta retención da lugar a un mercado negro, a contrabando y fuga de divisas”
“Hay que poner el acento en el ingreso de dólares y su vinculación con la evasión. La evasión es un delito precedente de lavado, nosotros estamos trabajando con la UIF de Francia como delito precedente de lavado. Es reconocida a nivel internacional, convoqué a una reunión el martes en el organismo donde estaban todos los actores para transmitirle la posibilidad de diagramar políticas en este sentido por delitos más grandes como el contrabando”, cerró.
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