15.07.2014 - 09:07 /
La AFIP desactivó una banda que introducía dolares al país de forma ilegal
Efectuaban en Chile compras ficticias en locales comerciales obteniendo a cambio pesos chilenos que luego canjeaban por dólares
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó, en un comunicado oficial, que se desarticuló una banda de monotributistas y jubilados que introducían dólares al país de forma ilegal y que habían logrado ingresar "más de US$ 200.000 desde Chile en más de 46 viajes por mes"
Según se informó, en Chile "efectuaban compras ficticias en locales comerciales obteniendo a cambio pesos chilenos que luego canjeaban por dólares" y, tras efectuar los "ajustes impositivos e inactivar transitoriamente la CUIT involucradas", se emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se notificó a la Aduana chilena
Por otra parte, aún se está en la espera de "los resultados de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia para dar con el cabecilla de la banda". Sin embargo, desde el accionar de la AFIP, los viajes a Chile por parte de los involucrados disminuyeron en un 70% como también sus gastos con tarjetas, en un 91%
Según se informó, en Chile "efectuaban compras ficticias en locales comerciales obteniendo a cambio pesos chilenos que luego canjeaban por dólares" y, tras efectuar los "ajustes impositivos e inactivar transitoriamente la CUIT involucradas", se emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se notificó a la Aduana chilena
Por otra parte, aún se está en la espera de "los resultados de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia para dar con el cabecilla de la banda". Sin embargo, desde el accionar de la AFIP, los viajes a Chile por parte de los involucrados disminuyeron en un 70% como también sus gastos con tarjetas, en un 91%
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