El estudio del responsable de controlar el lavado asesora para el blanqueo

El estudio Marteau, a cargo del funcionario Juan Félix Marteau, quién dirige la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, ofrece a sus clientes asesoramiento para adherirse al "Régimen de Sinceramiento Fiscal" para blanquear el dinero no declarado.

Según detalló el periodista Pablo Waisberg, en el Destape, el estudio ofrece asesoramiento a sus clientes para un “sistema voluntario y excepcional de blanqueo”, y destacan el cumplimiento con las “normas anti lavado”, que debe controlar la Unidad de Información Financiera, en donde Marteau controla sus movimientos.



El funcionario a cargo de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo llegó al Ministerio de Justicia junto a un grupo de representantes del sector financiero internacional, como Mariano Federici, quién fue funcionario del FMI.

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"La decisión de muchos ahorristas argentinos, en años recientes, de proteger su riqueza, de proteger sus ahorros en leyes más seguras o en monedas más estables termina siendo una decisión, en nuestro contexto, entendible. Una decisión razonable, tanto desde el punto de vista legal como económico. Aun cuando esas prácticas, desde el punto de vista técnico jurídico, terminaron posicionando aquellas personas en situación irregular frente a las autoridades impositivas", explicó Federici durante una charla para estudiantes universitarios y funcionarios judiciales en la Universidad de Belgrano.

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