Desde el Banco Central de la Republica Argentina sostuvieron a la agencia Noticias Argentinas que la con la información recabada a través de su sistema interne es posible ver “en tiempo real todas las acciones que se ejecutan” en el mundo de las finanzas con datos cruzados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
A partir de los mismos, advirtieron que quienes hayan adquirido más de 10.000 dólares durante septiembre van a ser investigados. Detectada la “infracción” del Central se le va a pedir a las entidades que brinden información para evaluar la operación con mayor profundidad para cada caso.
Aquellos que sean sumariados van a estar imposibilitados de operar en el mercado de cambios. Además, van quedar a la buena de la Ley Penal Cambiaria, que
establece penas de seis meses hasta ocho años de prisión para reincidentes.
